Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього держсекретаря МЗС Олександра Банькова та встановив заставу у розмірі 10 мільйонів гривень у справі про розкрадання міжнародної допомоги.
Про це із зали суду повідомляє Суспільне.
Олександра Банькова відправили до СІЗО до 30 вересня за підозрою у заволодінні іноземними донорськими коштами на початку повномасштабного вторгнення. Під час засідання обвинувачення наполягало на взятті фігуранта під варту із правом внесення 15 мільйонів гривень застави, натомість захист просив про м’якший запобіжний захід і називав таку суму надто обтяжливою.
Слідство вважає експосадовця організатором злочинної групи, до якої він залучив екскерівника апарату Раміза Рамазанова, засновника громадської організації «Центр сприяння міжнародного співробітництва» Владислава Рєзнікова та бухгалтерку. Метою спільників було привласнення та подальша легалізація благодійних внесків.
За даними прокуратури, справа охоплює три окремі епізоди злочинної діяльності, пов’язані з японськими пожертвами, махінаціями навколо фонду Renew Democracy Initiative та подальшим відмиванням капіталу.
Зокрема, ексчиновник скористався надходженням понад 17 мільйонів гривень до українського посольства в Японії. Він нібито домагався зміни правил звітності та спрямування фінансів на підконтрольну ГО, після чого учасники схеми отримали два транші по пів мільйона доларів на потреби оборони й цивільних та повністю перевели їх у готівку.
Окрім цього, завдяки статусу державного секретаря, посадовець здобув довіру американської організації, уклав грантові угоди від імені структури та завищив ціни у фінансових звітах під час роботи з реальним підрядником. Близько 8 мільйонів гривень перевів у готівку. Загалом обсяг грантів дорівнював 700 тисяч доларів.
Безпосереднє виведення вкрадених активів відбувалося у кілька послідовних етапів. Перші 3,5 мільйона гривень провели через фірму «Вест Естейт», наступні близько 20 мільйонів пустили транзитом через рахунки семи фізичних осіб-підприємців до фіктивних компаній, а ще 13,7 мільйона вивели через конвертаційні центри та ланцюжок товариств з обмеженою відповідальністю зі сплатою комісійних за переведення у готівку.
Як раніше повідомлялося, наприкінці липня НАБУ та САП заявили про викриття злочинного угруповання на чолі з ексдержсекретарем МЗС, яке привласнило іноземну допомогу на початку широкомасштабної російської агресії. За версією слідства, схемою керував колишній посадовець, який очолював апарат міністерства у 2020–2024 роках за керівництва міністра закордонних справ Дмитра Кулеби — Олександр Баньков.
Дізнавайтесь новини першими, підписуйтесь на наші Telegram та Facebook!
