НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім державним секретарем МЗС, яка привласнила та легалізувала через конвертаційні центри кошти іноземних донорів, призначені на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення.
Про це інформує пресслужба НАБУ.
За інформацією правоохоронців, колишній державний секретар Міністерства закордонних справ переконував закордонних партнерів та співробітників дипломатичних місій перераховувати грошову допомогу на рахунки підконтрольного громадського об’єднання. Експертиза підтвердила, що ці пожертви фактично мали статус спеціальних цільових бюджетних ресурсів відомства.
У подальшому фінанси виводили через фіктивних підприємців та компанії на конвертаційні центри для переведення в готівку та подальшого привласнення організаторами схеми. Для прикриття незаконних дій зловмисники оформлювали підроблені листи та фальшиві грантові угоди з неправдивими даними, а правоохоронці задокументували легалізацію незаконно отриманих активів на суму понад 37 мільйонів гривень, що в еквіваленті на момент злочину становило близько 1,28 мільйона доларів США. Серед фігурантів кримінального провадження – колишній держсекретар МЗС, який обіймав посаду у 2020–2024 роках і виступав головним організатором, ексглава апарату держсекретаря міністерства, який наразі працює дипломатом, радник ексміністра закордонних справ, що керував кишеньковою громадською організацією, а також бухгалтер цього ж об’єднання.
Дії підозрюваних кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, що стосуються шахрайства в особливо великих розмірах, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. Операцію з викриття провели із залученням матеріалів Державної аудиторської служби, а розслідування наразі триває для встановлення всіх деталей протиправної діяльності.
Дізнавайтесь новини першими, підписуйтесь на наші Telegram та Facebook!
