На Дніпропетровщині двоє місцевих жителів отримали підозри у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах.
Як зазначає Офіс Генпрокурора, у 2022 році підозрювані довідалися, що їхній знайомий володіє великою сумою грошей і планує їх інвестувати, після чого вигадали злочинну схему задля привласнення цих коштів.
Для початку, чоловікові запропонували вкласти кошти в нібито постачання вугілля одному з великих промислових підприємств Кривого Рогу. Вони повністю переконали його у наявності потрібних домовленостей, впливових зв’язків та підтримки так званого «смотрящого» за містом. До того ж ще й обіцяли щедрий прибуток.
Повіривши в це, потерпілий віддав їм 150 тисяч євро. Згодом аферисти переконали інвестора вкластись в ще один проєкт — закупівлю арматури на тому ж заводі. Власне ціна була на 40% нижча за ринкову, а також планувався подальший перепродаж за ринковою вартістю та поділ прибутку навпіл. В такий спосіб зловмисникам вдалось отримати від потерпілого ще 450 тисяч євро.
Задля створення ілюзії законності – зловмисники задіяли підконтрольну фірму, зареєстровану в ЄС, через яку начебто йшли гроші, а один із фігурантів нібито обіймав там посаду комерційного директора.
Протягом жовтня — грудня 2022 року фігуранти заволоділи грошима потерпілого загальною сумою 600 тисяч євро.
Наразі організатор схеми вже перебуває під вартою в рамках іншого провадження, де йому інкримінують заволодіння коштами іноземних фірм на майже 7 мільйонів гривень. В той час як для іншого підозрюваного, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, комп’ютери, печатки, телефони та транспортний засіб. Досудове розслідування ведуть слідчі обласного главку поліції Дніпропетровщини спільно з управлінням стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції.
Відповідно до статті 62 Конституції України, будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провину не доведуть у законному порядку обвинувальним вироком суду.
Дізнавайтесь новини першими, підписуйтесь на наші Telegram та Facebook!
