СБУ та Нацполіція зупинили діяльність масштабного конвертаційного центру в Києві та Дніпрі, через який підприємства мили тіньові доходи й ухилялися від податків.
Журналісти інтернет-видання Телеграф з’ясували, що послугами конвертцентру користувалася низка комунальних підприємств. Крім того, деякі партнери фігурантів вигравали державні тендери на мільярди гривень.
Журналісти видання «Телеграф» розкрили масштабну схему роботи конвертаційного центру, інфраструктуру якого формували десятки фіктивних фірм. За даними матеріалів справи СБУ №757/84/26-к, більшість із них оформлено на підставних осіб — українців із дрібними судимостями. Зокрема, ТОВ «Будмат Трейдинг» та ТОВ «Варда Груп» зареєстровані на Катерину Шматько з Часового Яру. Саме на їхні рахунки переказували кошти компанії реального сектору, які користувалися послугами «конверту», а допомагали реєструвати ці ТОВки для виведення грошей у готівку невстановлені працівники банків.
Одним із головних клієнтів схеми виявилося ТОВ «ТФМ-Схід», що належить Дмитру Новгородському — колишньому інспектору ДІАМ та працівнику «Київгазу». Минулого року фірма отримала підряди від КП «Київбудреконструкція» на 709,5 млн грн для ремонту дамби Бортницької станції аерації (основний договір на 562,5 млн грн та додаткова угода на 147 млн грн). Наразі Нацполіція розслідує цю справу через підозру в багатократному завищенні цін: кар’єрний ґрунт за документами купували по 310 грн/т при ринковій вартості 20–50 грн (хоча перевірка показала, що на вказаних кар’єрах його взагалі не брали), а паперове транспортування оцінили у 811 грн за тонно-кілометр замість ринкових 150 грн. Реальним бенефіціаром цього завищення слідство вважає Олега Кізіменка — ексначальника УКБ Донецької ОДА та колишнього заступника мера Севастополя, який після анексії Криму працював на окупантів, а згодом повернувся в Україну й отримав умовний строк за сепаратизм. Пов’язана з ним компанія «Хозхімсервіс» раніше фігурувала в скандалах з «Укргазвидобуванням», а саме ТОВ «ТФМ-Схід» виглядає підозріло, адже за даними YouControl у 2024 році взагалі не мало доходу, а у 2023-му заробило лише 174 тис. грн.
Інший великий учасник махінацій — ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» (група «Полікар» Сергія Калюша та Михайла Городових) — фінансових проблем не має. Підприємство масово постачає спецтехніку та вантажівки для Нацполіції і військових частин: у 2025 році сума його виграних тендерів склала 2,6 млрд грн, а у 2026-му — ще 1,8 млрд грн. Про надприбутки фірми свідчить її автопарк, який нещодавно поповнився оформленими на компанію люксовими авто BMW 7 Series 2025 року (близько 150 тис. доларів) та Lexus RX 350 2025 року (94 тис. доларів). Досудове розслідування щодо зв’язків посадовців комунального підприємства та бізнесу з конвертаційним центром наразі триває.
Дізнавайтесь новини першими, підписуйтесь на наші Telegram та Facebook!
