Антикорупційні органи викрили масштабну схему привласнення пального ПАТ «Укрнафта» на понад 2,88 мільярда гривень та подальшого відмивання здобутих коштів.
Про це інформує пресслужба Національого антикорупційного бюро України.
За даними слідства, до організації злочинної афери у 2017–2020 роках причетні лідери відомої фінансово-промислової групи, котра фактично контролювала нафтовий сектор країни, а також топменеджери підконтрольних товариств і колишній віцепрезидент «Укрнафти».
Зловмисники розробили механізм незаконного виведення 100 тисяч тонн нафтопродуктів через договори комісії на афілійовані структури з подальшим оптовим і роздрібним продажем через мережу АЗС. Отримані прибутки, що становили близько п’ятої частини від усіх продажів пального підприємства за той період, перераховувалися на закордонні рахунки та легалізовувалися через розгалужену мережу офшорних компаній на Кіпрі, Белізі, Сент-Кіттсі і Невісі та Британських Віргінських Островах.
Наразі чотирьом ключовим фігурантам оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, а експосадовцю-іноземцю повідомлення направлено в межах міжнародного правового співробітництва. Водночас правоохоронці досліджують подібні зловживання в наступні роки, зокрема під час воєнного стану, а також розслідують факт витоку таємних даних досудового розслідування, до якого може бути причетний один із керівників СБУ, котрий здійснював оперативний супровід справи.
Дізнавайтесь новини першими, підписуйтесь на наші Telegram та Facebook!
