ДПС спільно з Держфінмоніторингом та БЕБ обговорили можливість створення координаційного центру, що протидіятиме податковим махінаціям. Про це домовилися представники відомств під час робочої наради.
Завдання такого центру:
- здійснювати фінансово-податковий моніторинг підприємств;
- узагальнювати виявлені випадки податкових правопорушень для розробки відповідних заходів з оперативного реагування.
Для більшої ефективності пропонують долучити до роботи центру і працівників Державної митної служби, що як і ДПС є контролюючим органом у сфері оподаткування.
Учасники визначили подальші організаційні заходи, необхідні для запуску роботи центру, зокрема, створення робочої групи та напрацювання дорожньої карти.
Під час заходу сторони також:
- обговорили подальші плани взаємодії,
- проаналізували тенденції вчинення фінансових злочинів, проблематику їх виявлення та запобігання.
Мова йшла, зокрема, про економічні правопорушення, легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, у т. ч. з використанням ФОП.
Учасники також зазначили, що обмін даними та аналітичною інформацією, який здійснюють у межах підписаного у березні цього року тристороннього Меморандуму про співробітництво між відомствами, вже дозволяє оперативно зупиняти підозрілі операції.
Дізнавайтесь новини першими, підписуйтесь на наші Telegram та Facebook!
