Столична кіберполіція ліквідувала масштабну шахрайську схему, організатори якої спеціально наймали іноземців для видурювання коштів у громадян США під прикриттям прибуткових вкладень у криптовалюту та цінні папери.
Про це йдеться у повідомленні Національної поліції України.
За даними слідства, зловмисники облаштували в Києві добре законспірований офіс із суворою системою пропуску та відеоспостереженням. Для здійснення так званих «холодних дзвінків» за океан організатори рекрутували вихідців із країн Західної Африки, Америки та Євросоюзу з вільним володінням англійською мовою. Оператори представлялися досвідченими фінансовими консультантами та переконували своїх співрозмовників вкладати заощадження у біржові активи через підконтрольні угрупованню фейкові інвестиційні платформи. Щойно довірливі інвестори переказували гроші на вказані криптогаманці, шахраї привласнювали кошти та миттєво обривали всі контакти з жертвами.
Під час масштабної спецоперації правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків безпосередньо в офісі та за місцями проживання фігурантів справи. Слідчі вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, а головне — клієнтські бази даних із детальними відомостями про американців. Наразі поліція офіційно підтвердила особи понад двадцяти потерпілих, чиї сумарні фінансові втрати перевищують 500 тисяч доларів.
Досудове розслідування ведеться за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство), санкція якої передбачає до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці продовжують ретельно аналізувати вилучені цифрові докази, щоб встановити повне коло причетних до злочинної мережі осіб та виявити інших потерпілих.
Дізнавайтесь новини першими, підписуйтесь на наші Telegram та Facebook!
