На Полтавщині відома мережа продуктових магазинів потрапила у скандал через масове ухилення від сплати податків.
Як повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки, детективи викрили схему «дроблення бізнесу», до якої залучили понад 3,5 тисячі підставних підприємців.
За даними слідства, одна з найбільших локальних мереж, що налічує понад 400 магазинів у семи областях України, замість офіційного працевлаштування людей масово реєструвала їх як ФОПів. Серед «підприємців» опинилися як працівники самої мережі, так і сторонні особи — студенти та пенсіонери.
Ці люди працювали як звичайні наймані працівники, але за документами проводили торгівлю як окремі бізнесмени. Це дозволяло компанії залишатися на спрощеній системі оподаткування та уникати великих виплат у бюджет, які передбачені для юридичних осіб.
У ході розслідування правоохоронці з’ясували, що процесом керувала спеціальна група осіб. Вони займалися реєстрацією нових ФОПів, веденням «чорної» бухгалтерії, виплатою зарплат у конвертах та контролем лімітів, щоб доходи не перевищували дозволені межі для «спрощенців».
Детективи БЕБ уже провели обшуки, під час яких вилучили готівку, банківські картки, комп’ютери та чорнові записи.
Наразі досудове розслідування триває під керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Дізнавайтесь новини першими, підписуйтесь на наші Telegram та Facebook!
