СБУ оголосила нову підозру олігарху та ексвласнику «ПриватБанку» Ігорю Коломойському, який уже перебуває під вартою. Цього разу бізнесмена звинувачують у розкраданні понад 100 мільйонів гривень через фінансові махінації в установі.
Про це на своїй офіційній сторінці повідомляє Офіс Генпрокурора.
За даними слідства, банківські мільйони виводили через фіктивні кредити та мережу підставних осіб. Фінансова розвідка виявила, що для маскування реальних бенефіціарів організатори використовували маніпуляції з облігаціями та заплутані міжнародні трансакції, які імітували законну господарську діяльність. До виведення активів могли бути залучені посадовці банку, керівники підконтрольних фірм та посередники. Саме вони забезпечували транзит грошей і фальсифікували документи для прикриття незаконних операцій.
За офіційними даними СБУ, сума збитків у новій справі становить понад 100 млн грн. Слідство встановило, що значна частина цих активів зрештою залишилась на особистих рахунках організаторів оборудки.
Зокрема, було зафіксовано, що у грудні 2014 року підконтрольне підприємство перерахувало підозрюваному сотні мільйонів гривень.
Наразі, Ігорю Коломойському інкримінують шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою. Згідно із санкцією ст. 4 190 КК України , за подібні махінації олігарху загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Проте, згідно з ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюють досудове розслідування.
Дізнавайтесь новини першими, підписуйтесь на наші Telegram та Facebook!
