Нацполіція ліквідувала «конвертцентр» із 40 фіктивних фірм. Через них злочинна група відмивала гроші на ремонті техніки ЗСУ та ухилялась від податків.
Як повідомляє Національна поліція України, до схеми були залучені колаборанти. Фіктивними фірмами керували мешканці так званої «ДНР», які підтримують агресію РФ. Серед номінальних директорів — володарка титулу «Вчитель росії».
Роль іноземних інвесторів виконували вигадані «поляки», чиї особи не підтвердила влада Республіки Польща.
У грудні фігурантами справи стали: керівник «конвертцентру», координатор схеми та бухгалтерка. Щоб заблокувати сліство, зловмисники планували підпалити автомобіль слідчого і обіцяли виконавцям винагороду у $2000.
Судово-економічна експертиза підтвердила привласнення майже 580 млн грн на військових замовленнях та збитки в бюджеті на суму 100 млн грн.
Оперативники ДСР та слідчі Нацполіції встановили ще п’ятьох ключових учасників махінацій. Під час спецоперації на Дніпропетровщині провели майже 40 обшуків, у результаті яких вилучили: близько 2 млн грн готівкою, елітні авто, документацію фіктивних фірм та комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами листування.
Сім членів злочинної організації офіційно отримали підозри, п’ятьох із них уже затримано. Фігурантам інкримінують одразу 3 статті ККУ:
- Створення злочинної спільноти та участь у ній (ст. 255 ККУ).
- Масштабне відмивання грошей (ст. 209 ККУ).
- Пособництво в ухиленні від сплати податків (ст. 212 ККУ).
Суд задовольнив клопотання прокурорів: усі підозрювані перебуватимуть під вартою. Наразі правоохоронці готують арешт їхніх активів, щоб забезпечити повернення викрадених мільйонів державі.
До викриття схеми були долучені Нацполіція, Офіс Генпрокурора, Держфінмоніторинг та Податкова служби.
Як відомо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особи вважаються невинуватими у вчиненні злочину і не можуть бути піддані кримінальному покаранню, доки їх вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Дізнавайтесь новини першими, підписуйтесь на наші Telegram та Facebook!
