У справі НАБУ та САП про розкрадання 37 млн грн благодійних пожертв злочинною групою на чолі з ексдержсекретарем МЗС Олександром Баньковим з’явилися ексклюзивні деталі.
Про це пише видання Телеграф посилаючись на власне розслідування.
Розслідування НАБУ та САП викрило схему привласнення 37 мільйонів гривень донорських пожертв, зібраних на початку повномасштабного вторгнення. Ключовими фігурантами справи стали колишній державний секретар МЗС Олександр Баньков та засновники ГО «Центр сприяння міжнародному співробітництву» (ЦСМС) — Євгеній Липовенко та адвокат Владислав Рєзніков.
За даними слідства, Баньков підписав меморандум із ЦСМС і переконав закордонні дипустанови перераховувати благодійні кошти на рахунки цієї ГО (зокрема за посередництва Посла України в Японії Сергія Корсунського надійшов 1 млн доларів, а ще 750 тис. доларів — від американської організації RDI). Юридично ці гроші мали статус цільових бюджетних коштів МЗС, однак їх вивели через підконтрольні підприємства та ФОПи. Наразі Рєзнікову ВАКС призначив тримання під вартою із заставою 10 млн грн, а за Банькова аналогічну суму вже внесли.
Отримане фінансування формально спрямували на створення платформи «NAZOVNI». Початково її презентували як безкоштовний сервіс, але згодом із бізнесу почали стягувати плату за сприяння в експортуванні — обов’язок, який дипломати мали виконувати безкоштовно.
Видання «Телеграф» з’ясувало, що частину коштів переказали компанії «Корд сістемс», якою володів Віталій Липовенко (ймовірний родич Євгенія Липовенка). Напередодні дій НАБУ фірму перейменували, перереєстрували в Кривому Розі та переписали на 70-річного киянина Валерія Малахова — підставну особу, на яку записано понад 400 фірм.
У матеріалах справи також згадуються зв’язки з агентством Postmen та «Інститутом когнітивного моделювання» (заснованим Спартаком Субботою та очолюваним у 2020–2022 роках Світланою Павелецькою, дружиною ексочільника МЗС Дмитра Кулеби), який пізніше переоформили на громадянина Узбекистану Тешабоєва Баходіржона. Усі ці факти ілюструють ширшу проблему прихованого перерозподілу донорських ресурсів у вузькому колі пов’язаних осіб.
Дізнавайтесь новини першими, підписуйтесь на наші Telegram та Facebook!
