В Одесі правоохоронці ліквідували злочинну схему за участю адвоката, приватного нотаріуса та державного реєстратора, які через підробку документів незаконно заволоділи вісьмома елітними об’єктами нерухомості загальною вартістю близько 18 мільйонів гривень.
Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора за матеріалами Одеської обласної прокуратури.
Ініціатором та розробником плану тіньового відчуження майна став 32-річний місцевий адвокат. Протягом 2019 року учасники групи позбавили законну власницю трьох квартир площею від 155 до 280 квадратних метрів у престижних районах міста, двох дачних будинків на території Великого Фонтану, двох земельних ділянок та машиномісця. Механізм рейдерського захоплення передбачав підробку підписів потерпілої, а також формування фіктивних договорів іпотеки та купівлі-продажу. Залучена до процесу приватна нотаріус офіційно засвідчувала ці сфальсифіковані документи, тоді як державний реєстратор вносив необхідні недостовірні відомості до державних баз даних.
Для подальшої легалізації вкрадених активів фігуранти використовували чотири спеціально створені компанії, одна з яких мала іноземну реєстрацію. Керівні посади в цих фіктивних структурах за фінансову винагороду обіймали номінальні особи без постійного місця роботи. Аби остаточно ускладнити процес повернення нерухомості законній власниці, зловмисники оформлювали підроблені технічні висновки БТІ, які стверджували про нібито поділ або фізичне знищення об’єктів.
На даний момент організатора незаконної схеми суд відправив під варту. Усім співучасникам офіційно інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію злочинних доходів, службове підроблення та несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах. Досудове розслідування здійснює група слідчих СВ ВП №3 та СУ ГУНП в Одеській області, а оперативний супровід забезпечує ГУ «Д» СБУ.
Дізнавайтесь новини першими, підписуйтесь на наші Telegram та Facebook!
