Завершено розслідування у справі про заволодіння коштами в розмірі 9,2 мільярда гривень ПриватБанку , колишній головний акціонер Ігор Коломойський та п’ятеро його спільників постануть перед судом.
Про це інформує пресслужба НАБУ.
НАБУ та САП завершили розслідування резонансної схеми виведення грошей з ПриватБанку, організованої його колишнім бенефіціаром на початку 2015 року.
Тодішній очільник Дніпропетровської ОДА зобов’язав фінустанову виплатити понад 9,2 мільярда гривень під виглядом зворотного викупу власних паперів за завищеною ціною.
Надалі частину цих коштів – близько 446 мільйонів ретельно «відмили» через ланцюжок пов’язаних компаній, поки вони врешті не опинилися на особистому рахунку замовника, який спрямував їх на поповнення капіталу банку за вимогами НБУ.
Окрім ексбенефіціара на лаві підсудних опиниться колишнє керівництво фінустанови: ексголова правління банку, колишній заступник директора департаменту міжбанківського дилінгу (який паралельно представляв інтереси офшорної компанії), колишня заступниця голови правління та директорка казначейства, а також керівниці департаментів підтримки міжбанківських операцій і обслуговування рахунків нерезидентів.
Фігурантам інкримінують заволодіння майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
Наразі обвинувальний акт передано до Вищого антикорупційного суду, який і вирішуватиме питання винуватості обвинувачених.
Нагадаємо, підозри у цій справі фігуранти отримали ще у вересні 2023 року, а остаточну крапку в досудовому розслідуванні слідчі поставили у липні 2025-го, підготувавши матеріали для розгляду в суді.
Дізнавайтесь новини першими, підписуйтесь на наші Telegram та Facebook!
