Антикорупційні органи скерували до суду справу про масштабне заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» та подальшу легалізацію незаконно здобутого майна.
За інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, на лаві підсудних опинилися четверо фігурантів.
Серед них – організатор угруповання, який на момент злочину був радником Офісу Президента, а згодом співробітником СБУ, його довірена особа та співорганізатор, підлеглий співробітник спецслужби, а також рієлтор, який допомагав легалізувати майно, причому слідство встановило, що впродовж червня — грудня 2022 року керманич схеми через підконтрольних посадовців Укрзалізниці гарантував перемогу у тендері на постачання силових трансформаторів заздалегідь визначеній компанії.
Як з’ясувало слідство, обладнання постачалося за штучно завищеними цінами через ланцюжок фірм-прокладок, зокрема болгарську компанію, яка купувала продукцію в узбецького виробника та перепродавала її через українське підприємство приблизно вдвічі дорожче, через що державна компанія зазнала 95 мільйонів гривень збитків, які привласнили зловмисники. Окрім цього, організатори схеми скооپرувалися з іншим угрупованням під керівництвом чинного народного депутата та підприємця, яке з осені 2021 року контролювало постачання кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами, пообіцявши їм гарантовану перемогу в тендерах в обмін на відкат у розмірі 7 відсотків від грошової виручки.
Внаслідок цієї змови протягом 2021–2022 років контракти отримали дві підконтрольні нардепу компанії, які реалізували продукцію значно дорожче за ринкову вартість, завдавши залізниці ще понад 140 мільйонів гривень збитків. Водночас колишній радник Офісу Президента та посадовець спецслужби легалізував понад 173 мільйони гривень, здобутих злочинним шляхом у період із 2016 до 2021 року, купуючи елітну житлову та комерційну нерухомість у центрі Києва або виводячи гроші на рахунки ФОПів під виглядом оплати послуг підконтрольного салону краси. У цьому йому допомагав рієлтор, який шукав лояльні фінустанови, занижував оціночну вартість об’єктів і оформлював майно на підставних осіб, тоді як інший спільник маскував походження коштів через власне підприємство. Дії всіх підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. ч. 2, 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Дізнавайтесь новини першими, підписуйтесь на наші Telegram та Facebook!
