У столиці правоохоронці ліквідували масштабну шахрайську мережу, учасники якої масово перепродавали одні й ті самі квартири в новобудові.
Про це написав Генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Зловмисники коригували параметри помешкань, застосовували фальшиві папери та переписували майнові права на нових покупців.
Як з’ясували слідчі, оборудку організував ексдепутат міськради Дніпра. Він заволодів частками корпорацій, у віданні яких перебували недобудови в центральній частині Києва, зокрема житловий комплекс на Печерську.
На той момент переважна частина житла в будівлі вже мала законних покупців. Окрім цього, права ще на пів сотні квартир за судовим рішенням закріпилися за державним банком, і вільними залишалися лише лічені квадратні метри. Попри це, організатори вели справи так, ніби жодних попередніх власників не існувало.
Для реалізації житла, яке належало держбанку, маніпулювали технічними даними об’єктів та використовували підробку. У такий спосіб вдалося переоформити 50 квартир на сторонніх осіб, завдавши державній фінустанові збитків на суму понад 164 мільйони гривень. За аналогічним сценарієм повторно реалізували ще вісім помешкань, за які люди вже раніше внесли кошти, проте згодом квадратні метри переписали на інших покупців.
Аби заплутати сліди та унеможливити захист прав постраждалих інвесторів, фігуранти змінили поштову адресу будинку, а сама новобудова замість проєктних 27 поверхів «виросла» до 32. Сукупні збитки від протиправних дій перевищили 175 мільйонів гривень.
Отримані незаконним шляхом гроші виводили в готівку через підставні компанії, після чого інвестували в інші будівельні ініціативи та придбання майна.
Наразі правоохоронці оголосили підозри дев’ятьом особам — головному організатору та восьми його спільникам. Залежно від ступеня участі їхні дії кваліфіковано як шахрайство, відмивання нелегальних доходів та використання фальшивих документів, а наразі триває процес обрання запобіжних заходів.
Слідчі дії тривають. Далі правоохоронці перевіряють інформацію щодо можливих інших фактів подвійних продажів, ідентифікують усіх постраждалих та відстежують рух виведених коштів. Головне завдання наглядового відомства — довести кожен епізод до кінця, повернути нерухомість законним господарям та покарати всіх винних.
Дізнавайтесь новини першими, підписуйтесь на наші Telegram та Facebook!
