За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, детективи Бюро економічної безпеки затримали членів масштабного угруповання, які через мережу фіктивних фірм та криптовалюту перевели у готівку 23,5 мільярди гривень.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, під процесуальним керівництвом якого й розкрили діяльність цього підпільного конвертаційного центру.
За даними слідства, підпільний бізнес функціонував із серпня 2023 року по вересень 2026 року та щомісяця пропускав крізь себе близько 500 мільйонів гривень. До складу угруповання входило понад 30 осіб із чітким розподілом ролей: від пошуку підставних осіб і ведення фіктивного обліку до адміністрування криптогаманців і кур’єрської доставки коштів.
Зловмисники знаходили малозабезпечених громадян і оформлювали на них підставні підприємства та ФОП. На рахунки цих структур реальний бізнес перераховував гроші за нібито надані послуги чи товари, що дозволяло клієнтам формувати безпідставний податковий кредит та ухилятися від сплати податків. Отриманий безготівковий капітал переводили у стейблкоїни Tether (USDT), які згодом через мережу онлайн- та офлайн-обмінників перевращали на готівку й розвозили замовникам. За свої послуги фігуранти брали комісію від 1,5% до 3,5%.
Для конспірації застосовували VPN-сервіси, іноземні SIM-картки та більше 30 закритих Telegram-каналів. Під час 50 обшуків, проведених 18 вересня в офісах та за місцями проживання фігурантів, правоохоронці вилучили 35,5 млн грн, понад $1,4 млн і €647 тис. готівки, а також 43 комп’ютери, 11 мобільних телефонів, 28 печаток і документацію понад 30 підставних компаній.
Наразі шістьом учасникам оголошено про підозру у створенні злочинної організації, підробленні документів, фінансових махінаціях та відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 200, ч. 1, 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України).
Досудове розслідування триває за оперативної підтримки БЕБ та Кіберполіції. Нагадуємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Дізнавайтесь новини першими, підписуйтесь на наші Telegram та Facebook!
