В Україні викрили всеукраїнську підпільну фінансову мережу, через яку проводили систематичні операції з ухилення від сплати податків та відмивання нелегальних прибутків.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, зловмисники розгорнули діяльність у більшості регіонів країни. Вони пропонували послуги з обміну готівки, конвертації цифрових активів і міжрегіональних та міжнародних переказів коштів, які в кримінальних колах називали «перестановками».
Усі розрахунки здійснювалися повністю поза офіційним бухгалтерським та податковим обліком без відповідних дозвільних документів. Для прикриття тіньового бізнесу учасники схеми використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют, що працювали під вивіскою відомого бренду.
У межах розслідування правоохоронці провели понад три десятки обшуків у 16 областях України, за результатами яких вилучили готівкові кошти у різних валютах, зокрема й російські рублі, на загальну суму понад 630 мільйонів гривень в еквіваленті.
Жодних документів щодо легальності походження цих грошей надано не було. Крім цього, вилучено чорнову документацію, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами протиправної діяльності. Наразі досудове слідство триває, правоохоронці встановлюють повне коло організаторів, співучасників та обсяги проведених через мережу капіталів.
Дізнавайтесь новини першими, підписуйтесь на наші Telegram та Facebook!
